Ο εγκάρδιος φίλος του Προέδρου φέρεται να φυγάδευσε $115 εκατ. μέσω Κύπρου

Kάτω από το μικροσκόπιο ελεγκτών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, το οποίο ελέγχεται για τη διάπραξη τυχόν ποινικών ή και πειθαρχικών αδικημάτων. Σύμφωνα με τα «Pandora Papers» το εν λόγω δικηγορικό γραφείο στο οποίο συμμετέχουν κατά 50% οι θυγατέρες του Προέδρου Αναστασιάδη, φέρεται να βοήθησε τον Ρώσο ολιγάρχη Λεονίντ Λεμπέντεφ να αποκρύψει τη σχέση ιδιοκτησίας με τέσσερις υπεράκτιες εταιρείες, μέσω των οποίων ο Λεμπέντεφ κατηγορείται ότι μετέφερε από τη Ρωσία αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, λειτουργοί του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διενήργησαν προχθές έλεγχο στο υπό αναφορά δικηγορικό γραφείο, όπου παρέλαβαν, ανάμεσα σε άλλα, τον φάκελο του Ρώσου ολιγάρχη Λεονίντ Λεμπέντεφ, ο οποίος, να σημειωθεί απέκτησε «χρυσό» διαβατήριο το 2011 μέσω του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι.

Όπως δήλωσε χθες ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Χρίστος Κληρίδης, το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης ελέγχεται για τα ακόλουθα:

Κατά πόσο διενήργησε τους προβλεπόμενους ελέγχους για να διαπιστώσει ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή και φοροδιαφυγής. Εάν, όντως, υπάρχει θέμα απόκρυψης από το δικηγορικό γραφείο των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, τίθεται θέμα παραβίασης των κανονισμών για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δήλωσε ο κ. Κληρίδης.

Κατά πόσο έλεγξε το δικηγορικό γραφείο εάν ο πελάτης του Λεονίντ Λεμπέντεφ διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο. Δέον να σημειωθεί, ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο καθώς διετέλεσε γερουσιαστής και βουλευτής στην χώρα του, όπου σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval), οι έλεγχοι που γίνονται πρέπει να είναι εξονυχιστικοί.

Ο κ. Κληρίδης ερωτήθηκε από βουλευτές κατά πόσο είναι συνεργάσιμο το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει, διότι, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Η Κύπρος και τα $115 εκατ. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τα δικηγορικά γραφεία οφείλουν να καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές τα όποια στοιχεία περιέλθουν στην αντίληψή τους που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος από πελάτες τους. Υποδεικνύοντας στους βουλευτές πως ο ίδιος εντόπισε πληθώρα δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο που αναφέρονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής του Λεμπέντεφ που συνδέονται και με την Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο κ. Κληρίδης πληροφόρησε τους βουλευτές ότι ο Λεμπέντεφ, πελάτης του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης, απασχόλησε στο πρόσφατο παρελθόν και τις κυπριακές διωκτικές αρχές. Όπως είπε, σχετική καταγγελία υποβλήθηκε στον τέως γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και φέρει τον Λεμπέντεφ να «χρησιμοποίησε την Κύπρο για να φυγαδεύσει 115 εκατ. δολάρια». Το γεγονός ότι απασχόλησε τις διωκτικές αρχές ο Λεμπέντεφ επιβεβαίωσε στους βουλευτές ο βοηθός διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας Μάρκος Νικολεττής, αναφέροντας ότι έγιναν έρευνες μετά από αίτημα ξένης χώρας. Ωστόσο, δεν επεκτάθηκε περαιτέρω επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα της έρευνας. Η ξένη χώρα που ζήτησε την έρευνα στην Κύπρο είναι η Ρωσία και σύμφωνα με δημοσιεύμα στη Μόσχα, ο Λεμπέντεφ φέρεται να υπεξαίρεσε ποσό 150 εκατ. δολαρίων, και όχι 115 εκατ. δολαρίων, από την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας TGK-2 και να τα μετέφερε στην Κύπρο μέσω δύο εταιρειών.

Επικρίσεις στη Νομική Υπηρεσία

Όπως διαφάνηκε μέσα από τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών, η Νομική Υπηρεσία θα αναμένει τα ευρήματα της έρευνας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που είναι η εποπτική αρχή, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικών αδικημάτων, τότε, θα δοθούν οδηγίες για τη διενέργεια ποινικής έρευνας. Όπως ενημέρωσε τους βουλευτές η δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’ κ. Ελένη Συμεωνίδου, ο γενικός εισαγγελέας συγκάλεσε σύσκεψη την περασμένη Δευτέρα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας, της Αστυνομίας και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, κατά την οποία έγινε μία πρώτη ενημέρωση για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση.

Έντονα επικριτική με τη Νομική Υπηρεσία ήταν η πλειοψηφία των βουλευτών της Επιτροπής Θεσμών, μετά την αναφορά της εκπροσώπου της ότι ο γενικός εισαγγελέας θα αναμένει τα ευρήματα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στη διενέργεια ποινικής έρευνας. Οι βουλευτές υπέδειξαν ότι ο γενικός εισαγγελέας θα έπρεπε να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να διατάξει ποινική έρευνα για το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη και να μην βασιστεί μόνο στα ευρήματα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Δέον να σημειωθεί, ότι όλες οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που αποκαλύπτονται μέσα από τα «Pandora Papers» αποτελούν αντικείμενο μελέτης από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκεί όπου θα κριθεί σκόπιμο η διενέργεια εξειδικευμένης έρευνας θα υπάρξει επικοινωνία με το κράτος – μέλος στο οποίο γίνεται αναφορά.

Ερευνά και σε δεύτερο δικηγορικό

Η έρευνα στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 ημέρες από τους ελεγκτές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι, ολοκλήρωσαν την έρευνα τους για το δεύτερο δικηγορικό γραφείο που αναφέρεται στα «Pandora Papers» και συγκεκριμένα το δικηγορικό γραφείο Δημήτριος Α. Δημητριάδης με έδρα την Λευκωσία. Δέον να σημειωθεί, ότι για τα «Pandora Papers» έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και από τον ΣΕΛΚ που έθεσε κάτω από το μικροσκόπιο του ένα ελεγκτικό γραφείο.

Ο εγκάρδιος φίλος Λεμπέντεφ

Η χώρα εξακολουθεί να διασύρεται διεθνώς για ένα απλό λόγο που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αδυνατεί να αντιληφθεί. Το ήγειρε και ο «Guardian» στο δημοσίευμά του για τα «Pandora Papers». Αφού διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάποια υποψία για τη συμμετοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στις δραστηριότητες του γραφείου που φέρει το όνομα του, διερωτήθηκε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιτρέπει σε ένα δικηγορικό γραφείο, που ο ίδιος δεν έλεγχε, να λειτουργεί με το όνομά του τη στιγμή που εκείνος κατέχει και συνεχίζει να κατέχει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Διερωτώνται ακόμη εκεί στο λόφο του Προεδρικού γιατί κατονομάζεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα «Pandora Papers». Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ρώσος ολιγάρχης Λεονίντ Λεμπέντεφ, πέραν του ότι είναι πελάτης του δικηγορικού γραφείου Νίκου Χρ. Αναστασιάδη, είναι και εγκάρδιος φίλος του Προέδρου Αναστασιάδη, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος δηλώνει δημόσια.

Είναι τόσο καλός φίλος ο Λεμπέντεφ, που τον Ιούνιο του 2013 παραχώρησε δωρεάν στον κ. Αναστασιάδη, δηλαδή αμέσως μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το ιδιωτικό του αεροπλάνο για να ταξιδέψει στο Παρίσι προκειμένου να συναντήσει τον Γάλλο Πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ. Ο κ. Αναστασιάδης παραδέχθηκε στον «Guardian» ότι χρησιμοποίησε δωρεάν το ιδιωτικό αεροσκάφος του Λεμπέντεφ λόγω της απεργίας των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας τονίζοντας, παράλληλα, ότι επέστρεψε στην Κύπρο με το αεροπλανάκι της γραμμής.

Θα προκύψει μέγα ζήτημα για τον κ. Αναστασιάδη στην περίπτωση που η έρευνα καταδείξει ευθύνες στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης για ενέργειες που έγιναν ή που δεν έγιναν μέχρι και το 2013, όπου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα «χρυσά» διαβατήρια, ήταν μέτοχος στο δικηγορικό γραφείο, έστω εάν δεν συμμετείχε στις καθημερινές δραστηριότητες του γραφείου και δεν συναντούσε πελάτες.

Η επιστολή στη Βουλή

Το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι αρνείται κατηγορηματικά ότι διέπραξε οτιδήποτε το μεμπτό. Ομοίως και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος, με χθεσινή του επιστολή προς την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής εξέφρασε την ετοιμότητά του να δώσει απαντήσεις σε όσα του καταλογίζονται. «Θέλω να σας ενημερώσω πως όχι μόνο δεν θα αρνηθώ, αλλά, αντιθέτως, θεωρώ απολύτως αναγκαίο εάν κατά τη συζήτηση υπάρξει η όποια εμπλοκή του ονόματός μου, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η ετοιμότητά μου να απαντήσω γραπτώς», αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος.