Η πρόοδος που έχει καταγράψει η Κύπρος στο μέτωπο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες -πρόοδος που φαίνεται και από τη μείωση κατά το 13% των καταθέσεων μη κατοίκων Κύπρου το 2019- δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει η διαπίστωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι η χώρα παραμένει ευάλωτη. Κατά συνέπεια η Κύπρος παραμένει στη λίστα των «σημαντικών προορισμών» για ξέπλυμα χρήματος.
«Το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ευάλωτο στο ξέπλυμα χρημάτων από εγχώριες και ξένες εγκληματικές οργανώσεις και ιδιώτες», τονίζεται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ για τη στρατηγική ελέγχου της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.
Οι αρχές των ΗΠΑ αναγνωρίζουν την επάρκεια του νομικού οπλοστασίου και ότι η σχετική νομοθεσία ανανεώνεται, αλλά διαπιστώνουν παραβιάσεις από ορισμένες κυπριακές νομικές και λογιστικές εταιρείες που συμβάλλουν, όπως αναφέρεται, στη σύσταση εταιρικών οντοτήτων που κρύβουν την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.
Στην έκθεση περιγράφονται και οι κυριότερες εγκληματικές πηγές παράνομου χρήματος στην Κύπρο: απάτη στον τομέα των επενδύσεων, διαφθορά, απάτη με αμοιβές, φοροδιαφυγή, ναρκωτικά, λαθρεμπόριο καπνού και εμπορία ανθρώπων.
Επιπλέον, εξακολουθούν να αυξάνονται οι περιπτώσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και ιδίως το χάκινγκ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και η χρήση ransomware.
«Οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις και άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει πληροφορίες για τις κυπριακές τράπεζες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ρωσίας και της Ουκρανίας», τονίζεται στην έκθεση.
Τα θετικά
Αυτό που «σώζει» την Κύπρο είναι ότι οι κυπριακές αρχές εντοπίζουν φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και πετυχαίνουν μάλιστα καταδίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2016 καταδικάστηκαν 28 άτομα για ξέπλυμα χρήματος, έξι εκ των οποίων για υποθέσεις που είχαν κινηθεί πριν από το 2016. Το 2017, καταδικάστηκαν 33 άτομα , εκ των οποίων 22 διώχθηκαν σε υποθέσεις που είχαν κινηθεί πριν από το 2017. Συνολικά 61 καταδίκες.
Στα θετικά μετρά και η εγκύκλιος που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα τον Ιουνίου του 2018, με την οποία οι τράπεζες καλούνται να μην συνεργάζονται με εταιρείες-σφραγίδες.
«Η εγκύκλιος είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να κλείσουν λογαριασμούς και να αρνηθούν να ανοίξουν νέους λογαριασμούς», αναφέρει η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Μάλιστα υπάρχει η πρόσθετη πληροφορία ότι η εγκύκλιος θα ενσωματωθεί σε νομικά δεσμευτική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα εκδοθεί στις αρχές του 2019.
Διαβατήρια - καζίνα
Ειδική αναφορά υπάρχει στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει το κίνητρο της απόδοσης κυπριακής υπηκοότητας, χωρίς να γίνεται κάποιο σχόλιο για την επικινδυνότητά του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος. Η έκθεση αναφέρει ότι το πρόγραμμα δημιούργησε επενδύσεις ύψους 5,07 δισ. ευρώ. από το 2008 έως το 2017.
Αναφορά υπάρχει και στη λειτουργία των καζίνων.
«Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται να δημιουργήσει νέα, δυνητικά τρωτά σημεία, καθώς οι κυπριακές αρχές προσαρμόζονται στην εποπτεία της δραστηριότητας που βασίζεται σε καζίνο», αναφέρει η έκθεση.
Πάρτι παρανομιών στα κατεχόμενα
Στην έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ καταγράφεται μια κατάσταση ευρείας ανομίας στα κατεχόμενα.
«Οι ’νόμοι’ (σ.σ. εισαγωγικά υπάρχουν στο αγγλικό κείμενο με τις ΗΠΑ να σημειώνουν ότι η ΤΔΚΒ δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος εκτός από την Τουρκία) δεν εφαρμόζονται επαρκώς για την αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρεται. Στο κείμενο καταγράφεται η φτωχή εποπτεία των 34 καζίνων, γεγονός που αφήνει ανοιχτό παράθυρο για «ξέπλυμα». Επίσης επισημαίνεται η ύπαρξη ενός «εξωχώριου» τραπεζικού τομέα, ο οποίος επίσης αποτελεί κίνδυνο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έκθεση παρέχει λεπτομέρειες για τον εν λόγω τομέα, ο οποίος αποτελείται από επτά offshore τράπεζες οι οποίες ρυθμίζονται από την «Κεντρική Τράπεζα», ενώ υπάρχουν και 411 offshore εταιρείες. Οι Τουρκοκύπριοι, τονίζεται, επιτρέπουν μόνο στις τράπεζες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος του ΟΟΣΑ να λειτουργούν τοπικά offshore τραπεζικά υποκατάστημα. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο «τραπεζικό σύστημα», αυτό αποτελείται από 22 τράπεζες, από τις οποίες οι 17 είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και πέντε δίκτυα υποκαταστημάτων τουρκικών τραπεζών.
Σημαντική εστία παρανομίας, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί η νεκρή ζώνη που ελέγχεται από τον ΟΗΕ. Το αμερικανικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ναρκωτικών, καπνού, αλκοόλ, κρέατος και φρέσκων προϊόντων σε όλη τη ζώνη ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον, είναι κάτι σύνηθες οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας («μαϊμού» προϊόντα), όπως γυαλιά ηλίου, ρούχα, υποδήματα και dvd/cd, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα προς πώληση.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στην «ελεύθερη ζώνη» του λιμανιού της Αμμοχώστου, επιτρέπεται και η παροχή τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Έκθεση ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος-Ακόμη δεν πείθουμε
ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
