Μαύρο χρήμα από τα κατεχόμενα, που μπορεί να προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών ή και από άλλες παράνομες δραστηριότητες, μεταφέρεται στις ελεύθερες περιοχές μέσα σε βαλίτσες και από εκεί στο εξωτερικό μέσω των αεροδρομίων και των λιμανιών-μαρινών της Κυπριακής Δημοκρατίας και, μάλιστα, καθόλα νόμιμα.
Όπως αποκαλύφθηκε στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, η μεταφορά χρημάτων σε μετρητά από τα κατεχόμενα μπορεί να γίνει εάν τα χρήματα δηλωθούν ότι αποτελούν κέρδη από τα καζίνο των κατεχομένων. Το Τμήμα Τελωνείων αποδέχεται τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα καζίνο των κατεχομένων, ότι τα χρήματα μέσα σε βαλίτσες που έχουν στην κατοχή τους αλλοδαποί αποτελούν κέρδη από δικά τους τυχερά παιχνίδια. Το Τμήμα Τελωνείων, χωρίς να είναι σε θέση να διαπιστώσει το βάσιμο αυτών των πληροφοριών, αποδέχεται τις βεβαιώσεις κερδών και επιτρέπει στους αλλοδαπούς να αναχωρούν για τις χώρες τους, έχοντας στις αποσκευές τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Να σημειωθεί ότι αυτές οι βεβαιώσεις κερδών απο τα καζίνο των κατεχομένων μπορούν να εξασφαλιστούν έναντι πληρωμής. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα κέρδη από καζίνο για τους παίκτες είναι αφορολόγητα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, αυτά τα χρήματα διακινούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας νόμιμα με βάση βεβαιώσεις κερδών απο καζίνο του ψευδοκράτους.
Όπως προέκυψε μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε χθες στη Βουλή η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων, Μαρία Χαραλάμπους Κληριώτου, με πιστοποιητικά κερδών από τα καζίνο των κατεχομένων περνούν καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές και Ελληνοκύπριοι, δηλώνοντας σε σχετικό έντυπο του Τμήματος Τελωνείων στα οδοφράγματα ότι τα μετρητά που έχουν στην κατοχή τους προέρχονται από κέρδη σε καζίνο των κατεχομένων, παρουσιάζοντας παράλληλα και τη σχετική βεβαίωση. «Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Τους βοηθάμε να ξεπλένουν μαύρο χρήμα από τα κατεχόμενα. Θα πρέπει να ληφθούν, αμέσως, μέτρα από το κράτος», δήλωσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας.
Εκατομμύρια ευρώ σε βαλίτσες
Στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών είχαμε άλλη μια διαπίστωση που άφησε εμβρόντητους τους βουλευτές, με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκο Γεωργίου να καταγγέλλει ότι «είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Από την κατάθεση στοιχείων τόσο από το Τμήμα Τελωνείων όσο και από τη διοίκηση του καζίνο που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός αλλοδαπών και, κυρίως, Ισραηλινοί έρχονται στην Κύπρο έχοντας στις αποσκευές τους εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία, όμως, δεν δηλώνουν. Συνεπώς, παρανομούν αλλά ουδείς τους εντοπίζει καθώς οι έλεγχοι στα αεροδρόμια είναι τρύπιοι, ενώ στις μαρίνες σχεδόν ανύπαρκτοι.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι για το έτος 2024 δηλώθηκαν στο Τμήμα Τελωνείων από 24 μόλις αλλοδαπούς ότι ήρθαν στην Κύπρο έχοντας στην κατοχή τους €667.491 σε μετρητά για να παίξουν στο καζίνο-θέρετρο της Λεμεσού, ενώ με βάση στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή η διοίκηση του καζίνο, κατά το έτος 2024, παίχτηκαν €150 εκατ. σε μετρητά από αλλοδαπούς εκ των οποίων τα €92 εκατ. από Ισραηλινούς. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι όλα αυτά τα χρήματα πέρασαν από τα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας μέσα σε βαλίτσες χωρίς να εντοπιστούν.
Γιατί μετρητά και όχι κάρτα
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης έθεσε, εύλογα, τα εξής ερωτήματα: Εφόσον στο καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν γίνεται ξέπλυμα χρήματος, όπως μας διαβεβαιώνει και η αρμόδια εποπτική Αρχή, τότε, γιατί κατατέθηκε η πρόταση νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ για να εξαιρεθεί το καζίνο από την απαγόρευση χρήσης μετρητών πέραν των €10.000; Γιατί οι παίκτες του καζίνο να μην χρησιμοποιούν τις κάρτες τους όταν θέλουν να υπερβούν το ποσό των €10.000;
Η απάντηση που δόθηκε, αρμοδίως, είναι ότι οι Ισραηλινοί, που είναι οι καλύτεροι πελάτες του καζίνο-ξενοδοχείου στη Λεμεσό, φορολογούνται με 35% στη χώρα τους για τα κέρδη που προέρχονται από καζίνο. Ως εκ τούτου, επιδιώκεται η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, όπου οι παίκτες-πελάτες του καζίνο μπορούσαν να χρησιμοποιούν μετρητά χωρίς όριο για να μπορούν, έτσι, να κρύβουν τα κέρδη τους. Εννοείται πως αν οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να κρύψουν τα κέρδη τους από το καζίνο της Δημοκρατίας, θα στραφούν στα κατεχόμενα. Πρόσθετα, η χρήση μετρητών χωρίς όριο βολεύει και τους μουσουλμάνους παίκτες του καζίνο που τζογάρουν χωρίς να εκτίθενται καθώς στις χώρες τους απαγορεύεται ο τζόγος.
Πρόβλημα η πληρωμή των κερδών
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Βουλή απαγόρευσε τις συναλλαγές πέραν των €10.000 σε μετρητά ως μέτρο κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σήμερα, επιδιώκεται η εξαίρεση του καζίνο από τη χρήση μετρητών μέχρι €10.000 καθώς, όπως εξήγησε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, που προσυπογράφει την επίμαχη πρόταση νόμου, υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή των κερδών. Και έδωσε ένα παράδειγμα: Ένας αλλοδαπός που κέρδισε στο καζίνο της Δημοκρατίας το ποσό των €20.000 δεν μπορεί να το πληρωθεί αμέσως καθώς υπάρχει ο περιορισμός των €10.000 σε μετρητά. Δηλαδή, θα λάβει €10.000 σε μετρητά και τα υπόλοιπα θα πρέπει να του καταβληθούν με έμβασμα. Σημειώνοντας ότι αυτό δεν γίνεται σε κανένα άλλο καζίνο της ΕΕ και των κατεχομένων.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις 10 Ιουλίου 2027 θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ο ευρωπαϊκός κανονισμός που θα απαγορεύει τη χρήση μετρητών πέραν των €10.000 σε μετρητά σε όλες τις συναλλαγές, χωρίς εξαιρέσεις.
Οι έλεγχοι για ξέπλυμα
Οι δραστηριότητες του καζίνο-θερέτρου στη Λεμεσό και των δορυφόρων του, που λειτουργούν στις άλλες πόλεις, εποπτεύονται από την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο. Στο καζίνο-θέρετρο στη Λεμεσό υπάρχουν επί 24ωρου βάσεως επιθεωρητές που ελέγχουν τους παίκτες, τα τυχερά παίγνια και τις συναλλαγές. Επιθεωρητής επί μονίμου βάσεως υπάρχει και στο καζίνο-δορυφόρο της Λευκωσίας που λειτουργεί τα απογεύματα. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται, όπως και τα στοιχεία των παικτών που καλούνται να αποκαλύψουν την πηγή των εισοδημάτων τους. Σε παίκτες που αρνούνται τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν επιτρέπεται να παίξουν. Ακολούθως, όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπονται στην εποπτική Αρχή για τους δικούς της ελέγχους.
Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), που υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία, η διαχειρίστρια εταιρεία του καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία προέβη τα τελευταία δυο χρόνια σε 182 αναφορές προς τη ΜΟΚΑΣ για παίκτες που κίνησαν υποψίες ως προς την πηγή προέλευσης των χρημάτων τους.
Διαφωνίες εντός ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών τάχθηκε χθες υπέρ της πρότασης νόμου για εξαίρεση του καζίνο από την απαγόρευση χρήσης μετρητών πέραν των €10.000. Μάλιστα, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ετοίμασαν τροποποίηση της πρότασης νόμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια συνταγματικά κωλύματα. Ταυτόχρονα, όμως, ο έφορος Φορολογίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, απέστειλε χθες μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα βουλευτών ενημερώνοντάς τους ότι ο ίδιος διαφωνεί με την πρόταση νόμου.
