Η Επιτροπή Νικολάτου καρφώνει το γραφείο Τ. Παπαδόπουλος - Διαμαρτύρονταν γιατί έκλεισαν οι τρύπες της απάτης για τα χρυσά διαβατήρια

 

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται και γραφεία που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα, όπως το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ», «Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ», «Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ» κ.ά. Ήδη από το πόρισμα της Επιτροπής Καλογήρου είχε τεθεί θέμα διερεύνησης πιθανών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών για κάποια δικηγορικά γραφεία, κάτι που διαπιστώνεται και επαναλαμβάνεται για μεγαλύτερο αριθμό δικηγορικών γραφείων και στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής Νικολάτου.

Παρά το ότι τη δημόσια συζήτηση και ιδιαιτέρως κατά την προεκλογική περίοδο, μονοπώλησε η εμπλοκή στο ΚΕΠ του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Αναστασιάδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ», δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία για πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, ωστόσο παραμένουν ανοικτά θέματα δεοντολογίας και ηθικής τάξης, λόγω της σύνδεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τρύπα στο σύστημα με καταθέσεις

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Νικολάτου, το κριτήριο που υποχρέωνε έναν «επενδυτή» να καταθέτει ένα συγκεκριμένο ποσόν -κάποιων εκατομμυρίων ευρώ- για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κυπριακή τράπεζα, αποδείχθηκε τουλάχιστον προβληματικό. Στην πραγματικότητα ήταν ένα «παράθυρο» για απάτη, καθώς οι επενδυτές κατέθεταν το ποσό που προβλεπόταν και στη συνέχεια το χρησιμοποιούσαν ως εγγύηση για να πάρουν ισόποσο δάνειο και να μεταφέρουν τα χρήματα εκτός Κύπρου, πληρώνοντας μόνο τους τόκους του δανείου και τις μίζες στους μεσάζοντες. Στην έκθεση, σημειώνεται πως το κριτήριο των καταθέσεων «κρίνεται ως ιδιαίτερα προβληματικό καθότι φαίνεται να έτυχε κατάχρησης, χωρίς να αποφέρει οποιοδήποτε άμεσο όφελος στην οικονομία της Κύπρου. Ο ρόλος των παρόχων καθ’ όλη τη διαδικασία, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, αφού κάποιοι ενδεχομένως να καθοδηγούσαν τους επενδυτές για τις ενέργειές τους, για το πώς να παρακάμψουν το σύστημα».

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την «τρύπα», αντέδρασε έντονα το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ», και μάλιστα υπάρχει εκτενής συζήτηση και αλληλογραφία του γραφείου με το Προεδρικό και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Αντίδραση υπήρξε και από την εταιρεία Arton Capital, της οποίας νομικοί σύμβουλοι είναι το γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ». Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Νικολάτου «από τους φακέλους υψηλού κινδύνου που έχουν εξεταστεί, φαίνεται ότι το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, συνεργαζόταν με την εταιρεία Arton Capital για προσέλκυση επενδύσεων».

Στην έκθεση σημειώνεται πως «η Arton Capital είναι διεθνής εταιρεία συμβούλων μετανάστευσης, με παρουσία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι να εντοπίζει επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν διαβατήριο μέσω επενδύσεων».

Αφήστε ανοικτή την τρύπα

Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2014 να κλείσει το παράθυρο του κόλπου με τα δάνεια, προκλήθηκαν αντιδράσεις. Όπως αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα «η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.09.2014, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και της εταιρείας Arton Capital. Συγκεκριμένα, με ξεχωριστές επιστολές/ηλεκτρονικά μηνύματα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Προεδρικό Μέγαρο (επιστολές ημερομηνίας 26.09.2013 - προφανώς πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η σωστή ημερομηνία της επιστολής είναι 26.09.2014, 25.09.2014 και 29.09.2014) ζητούσαν να δοθεί μεταβατική περίοδος 6 μηνών, προκειμένου οι αιτήσεις των επενδυτών που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης της αίτησής τους (σύμφωνα με την Arton Capital ήταν περί του γύρω στις 145 σε αριθμό, περιλαμβανομένου σεΐχη από τα Εμιράτα) να διεκπεραιωθούν. Στην επιστολή τους, το γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, αναφέρουν δε, μεταξύ άλλων, ότι ‘είναι πρόδηλο ότι αν δεν δοθεί σε αυτούς τους επενδυτές μεταβατική περίοδος χάριτος 6 μηνών ούτως ώστε να καταθέσουν την αίτησή τους, τότε το σχέδιο θα χάσει την αξιοπιστία του και οι επενδυτές που δειλά εμπιστεύτηκαν ξανά την Κύπρο θα τη δυσφημούν ανεπανόρθωτα’».

Ήθελαν συνάντηση με Πρόεδρο

Από το ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου,  προκύπτει έντονη ανησυχία του δικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και των πελατών του της εταιρείας Arton Capital, από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να παρεμποδίσει την κατάχρηση της διαδικασίας, με την οποία οι μόνοι που κέρδιζαν ήταν οι ίδιοι, χωρίς να ενισχύεται ουσιαστικά η κυπριακή οικονομία. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι προειδοποιήσεις τους προς την κυβέρνηση αφορούσαν «δυσφήμηση» της Κύπρου, και απώλεια εσόδων τα οποία υπολόγιζαν στα 300 εκατ. ευρώ. Για την απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2014 (απαγόρευση χρήσης της κατάθεσης για εξασφάλιση δανείου), υπήρχαν ανησυχίες από το 2013. Η Arton Capital, υποστήριξε ότι είχε διαβεβαίωση από τον Σταύρο Μιχαήλ, του Υπουργείου Οικονομικών στις 17.12.2013, σύμφωνα με την οποία, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 75148 στις 24.05.2013, δεν προνοούσε την απαγόρευση χρήσης της κατάθεσης για εξασφάλιση δανείου από τους επενδυτές του ΚΕΠ. Ο κ. Μιχαήλ απαντούσε σε ερώτημα που είχε υποβληθεί από το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ. Το ίδιο δικηγορικό γραφείο ζήτησε νέες διευκρινίσεις για το ίδιο θέμα στις 27.10.2014, αλλά η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εντοπίστηκε από την Επιτροπή Νικολάτου.

Τις 12.11.2014 η Arton Capital  απευθύνθηκε απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζητούσε συνάντηση, αναφέροντας πως «μόνο η δική σας παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια νέα διεθνή δυσφήμηση της Κύπρου»!

Κατανόηση από το Προεδρικό

Η Arton Capital στην επιστολή της προς το Προεδρικό ανέφερε πως είχαν γίνει προσπάθειες συνάντησης με τον υπουργό εσωτερικών (Σ. Χάσικο) χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών (Χ. Γεωργιάδης) συμφωνούσε με τις θέσεις τους, για παροχή περιόδου χάριτος 6 μηνών. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη διαπίστωση της Επιτροπής Νικολάτου ότι, «το Προεδρικό διαβίβασε την επιστολή της Arton Capital προς το Υπουργείο Εσωτερικών με οδηγίες 'να εξεταστεί το αίτημα καθόσον η επιχειρηματολογία του αποστολέα  φαίνεται να είναι λογική'».

«Ταχύτατοι» στον Λόφο!

Τα παράδοξα όμως δεν τελειώνουν με τις οδηγίες του Προεδρικού, αλλά όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Νικολάτου «το παράδοξο είναι ότι η εν λόγω επιστολή, η οποία παραλήφθηκε από το Αρχείο του Προεδρικού Μεγάρου, φέρει σφραγίδα ημερομηνίας 14.11.2014, ενώ η διαβιβασθείσα  προς το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή, φέρει ημερομηνία 12.11.2014 (προγενέστερη δηλαδή της παραλαβής της από το Αρχείο του Προεδρικού). Μάλιστα υπάρχει επίσης χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο αναφέρει '6.11.2014 Διαβιβάστηκε στον Υπ. Ες.'».

Δηλαδή το Προεδρικό φάνηκε να είναι «πιο γρήγορο και από τη σκιά του». Πριν καν παραλάβει την επιστολή, την είχε διαβιβάσει και είχε δώσει και οδηγίες στο Υπουργείο Εσωτερικών για ικανοποίηση του αιτήματος!

Τους χάλασαν την «μπίζνα»

Στο ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου, ερμηνεύεται η ανησυχία και η αντίδραση του δικηγορικού γραφείου Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, το οποίο ήταν πάροχος στο ΚΕΠ και νομικός σύμβουλος της εταιρείας Arton Capital. Στη σελίδα 297 του ενδιάμεσου πορίσματος αναφέρεται πως η Arton Capital «διαφήμιζε το επενδυτικό σχέδιο, ως ένα σχέδιο στο οποίο ο επίδοξος επενδυτής φέρνει μεν μια κατάθεση στην Κύπρο, αλλά τη λαμβάνει πίσω υπό τη μορφή δανείου, πληρώνει τα έξοδα του δανείου, πλέον το κόστος της μόνιμης κατοικίας, πλέον αμοιβές στους παρόχους υπηρεσιών και ακολούθως, με τη λήξη της τριετούς προθεσμίας της κατάθεσης, αποπλήρωνε το δάνειο και μπορούσε να αποχωρήσει από την Κύπρο, έχοντας ‘επενδύσει’ μόνο το ποσό των τόκων, πλέον τη μόνιμη κατοικία, ποσό βεβαίως πολύ μικρότερο, περίπου 900 χιλ ευρώ, σε σχέση με τα 5 εκατ. ευρώ που υποτίθεται ότι επένδυε στην κυπριακή οικονομία.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν απαγόρευε την πρακτική (να δίνονται δάνεια με εγγύηση την κατάθεση), πλην όμως στις 25.06.2014 διευκρίνισε ότι το ποσό του δανείου (εάν υφίστατο τέτοιο), θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για επενδύσεις στην Κύπρο, κάτι που, προσέκρουε στα όσα διαφήμιζε η Arton Capital στο εξωτερικό».

Κ. Πετρίδης: Ορθώς καταργήθηκε

Ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πετρίδης στην κατάθεση που είχε δώσει ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, είχε εκφράσει την άποψη ότι ορθώς καταργήθηκε, έστω και αργά, η δυνατότητα κάποιου να λαμβάνει δάνειο με εγγύηση την κατάθεση που έκανε για σκοπούς του ΚΕΠ, γιατί ήταν ένα κριτήριο που έπασχε καθώς «έγινε μεγάλη κατάχρηση σε σημείο που ενδεχομένως τούτο να αφορά και απάτη, διότι έρχετουν ο άλλος έβαλλε 5 εκατομμύρια σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, με εκείνα τα 5 εκατομμύρια έκαμε παράλληλα ένα δάνειο, εξασφαλισμένο δάνειο με βάση την κατάθεση και ενδεχομένως να έβγαλλε τα λεφτά έξω τζιαι έπαιρνα τα πίσω στη χώρα του, οπόταν εν τη ουσία απλώς πληρώνετουν η μίζα του μεσάζοντα και η διαφορά του τόκου και ο αιτητής έπαιρνε διαβατήριο».

Ποιος πλήρωνε και ποιος υπέγραφε;

Το ενδιάμεσο πόρισμα φέρνει ως παράδειγμα την περίπτωση του «επενδυτή» Mohamad Sayah Bernieh του οποίου πάροχος ήταν το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ». Όπως αναφέρεται «κατά την αξιολόγηση του φακέλου σχετικά με την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του Bernieh, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσό της επένδυσης κατέληξε σε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα μέσω εμβάσματος από την Arton Capital. Επίσης δύο από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το πεδίο συστάσεων (references) του εντύπου Μ127 προκύπτει ότι είναι διευθυντές της εταιρείας Arton Capital και της εταιρείας TPK European Status - Cyprus Citizenship & Residency Services Ltd, η οποία συνδέεται με το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ.

Η Επιτροπή Νικολάτου εκτιμά πως η εταιρεία Arton και το γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος, διευκόλυναν τον «επενδυτή» για να κάνει την αίτηση. Η Arton συνεισέφερε στα χρήματα της «επένδυσης» αφού αυτά θα λαμβάνονταν πίσω υπό τη μορφή δανείου, ενώ η TPK που συνδέεται με το γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος συνέστηνε τον επενδυτή υπογράφοντας το σχετικό έντυπο.

Και «ψεματάκια»;

Στην περίπτωση των ενήλικων θυγατέρων του επενδυτή Tarik Faisal Khalid Al Qasemi, (Naima και Layma) που πολιτογραφήθηκαν το 2016, με πάροχο το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, τα έντυπα Μ127 φέρουν υπογραφές ενώπιον του πρωτοκολλητή Παύλου Τέρλα. Το δικηγορικό γραφείο, υποβάλλοντας τις αιτήσεις ανέφερε σε επιστολή ημερομηνίας 11.12.2015  ότι όντως τα έντυπα υπεγράφησαν ενώπιον πρωτοκολλητή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα οι δύο γυναίκες «φαίνεται ότι ουδέποτε ήρθαν στην Κύπρο κατά τον ουσιώδη χρόνο, επομένως οι εν λόγω δηλώσεις ενδεχομένως να ήταν ψευδείς και εκτιμάται ότι ενδεχομένως το δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, να γνώριζε ότι οι κ.κ. Naima T.F ALQasemi και Layma T.F ALQasemi, δεν υπέγραψαν ενώπιον πρωτοκολλητή».

Στην έκθεση Νικολάτου γίνεται υπενθύμιση των προνοιών του άρθρου 116 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, στο οποίο αναφέρεται πως όποιος «δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση σε γνώση του ότι αυτή είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της  ή όποιος από βαριά αμέλεια δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση η οποία είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί».