Πρόταση για καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας, ύψους 9,41 σεντ ανά μετοχή, ενέκρινε η χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό, ενώ ενέκρινε και διορισμούς νέων μελών στο ΔΣ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνέλευσης εξετάστηκε η ετήσια οικονομική έκθεση, που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2024. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:
1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Νίκο Χατζηιωσήφ ως μέλη του ΔΣ. Οι κ.κ. Αντώνης Πισσαρίδης και Νίκος Χατζηιωσήφ αποχώρησαν διαδοχικά από το ΔΣ. σύμφωνα των κανονισμών 86, 87 και 88 του καταστατικού της εταιρείας, που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη γενική συνέλευση.
2. Εξέλεξε τους κ.κ. Balram Chainrai, Arun Kumar Jairam και Χρίστο Νεοκλέους, ο οποίοι αποχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τον κανονισμό 91 του καταστατικού της εταιρείας, που προνοεί για την αποχώρηση συμβούλου διορισθέντα από το ΔΣ. μετά την τελευταία γενική συνέλευση.
3. Υπερψήφισε την πρόταση για καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας, ύψους 9,41 σεντ ανά μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,71 (5,50% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), από τα αδιανέμητα κέρδη του έτους 2022, συνολικού ύψους €338.148.
Μέχρι την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 (last cum date), οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2024 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές, που κατά την Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025 θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης, η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένοι στο σύστημα ΣΑT) μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε ευρώ και οι επιταγές θα ταχυδρομηθούν μέχρι την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025.
4. Υπερψήφισε την πρόταση για αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη
5. Υπερψήφισε την πρόταση του ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής των μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων της εταιρείας για το έτος 2025. Η ετήσια αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2025, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ., διαφοροποιείται σε σχέση με το έτος 2024 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής θα ανέλθει στα €2000 (2024:€1750) έκαστος, και η αμοιβή ανά συνεδρία του ΔΣ και επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου παραμείνει στα €100
6. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η έκθεση αποδοχών για το έτος 2024, που αφορά τα μέλη του ΔΣ. και άλλα βασικά Διευθυντικά Στελέχη, που εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με αυτά των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία τέθηκε υπό συμβουλευτική ψήφο και υπερψηφίστηκε.
7. Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας, Baker Tilly Klitou & Partners Ltd, για τον εξωτερικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2025 και εξουσιοδότησε το ΔΣ όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2025.
8. Ενέκρινε το ειδικό ψήφισμα σε σχέση με την αντικατάσταση του καταστατικού εγγράφου της εταιρείας.
