Το ζήτημα που προέκυψε με την επιβολή προστίμων σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών και οντοτήτων που υπέβαλαν στοιχεία στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μετά την 1η Ιανουαρίου βαίνει προς οριστική διευθέτηση στη βάση όσων ειπώθηκαν στη Βουλή, δηλαδή να δοθεί μια νέα παράταση προς όλους μέχρι τα τέλη Μαρτίου και να διαγραφούν οι υψηλές χρηματικές επιβαρύνσεις. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο είναι 200 ευρώ την πρώτη ημέρα και αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με ανώτατο ποσό χρηματικής ποινής τις 20.000 ευρώ.
Η Νομική Υπηρεσία έστειλε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) τη νομική της καθοδήγηση για τον χειρισμό του προβλήματος και η έφορος, Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου, θα εκδώσει οδηγία για την εφαρμογή της παράτασης ώς τις 31 Μαρτίου. Οι οδηγίες της εφόρου αποτελούν δευτερογενές δίκαιο.
«Έχουμε παραλάβει τη νομική καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, εξετάζεται και θα γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για να δοθεί παράταση σε όλους», ανέφερε στον «Π» η κ. Μυλωνά-Χρυσοστόμου.
Η παράταση είχε ανακοινωθεί στις 12 Ιανουαρίου -την επομένη μιας έντονης συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου- ωστόσο η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας είναι απαραίτητη για να είναι σύννομη η διαδικασία, καθώς το ΤΕΕΔΙ εφαρμόζει νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ το 2021.
Στην ανακοίνωση της 12ης Ιανουαρίου τονίζεται ότι μετά την 31η Μαρτίου θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στη βάση του Νόμου 188(Ι)/2007 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.
Ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα των υπόχρεων εταιρειών έχει ήδη υποβάλει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων στην πλαφόρμα δεν χρεώνεται.
Σημειώνεται ότι υποχρέωση υποβολής στοιχείων έχουν όλες οι εταιρείες, ακόμη και ανενεργές, εφόσον δεν έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών. Εξαιρούνται μόνο οι εταιρείες/συνεταιρισμοί οι οποίες/οι υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή πριν τις 12.03.21 ή της οποίας η εκκαθάριση ξεκίνησε πριν τις 12.03.21.
Η πλατφόρμα
Το πρόβλημα με την επιβολή των προστίμων προέκυψε κατά τη μετάβαση από τη λεγόμενη ενδιάμεση ηλεκτρονική λύση για την καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών σε νέα πλατφόρμα. Η ενδιάμεση λύση δεν παρείχε τη δυνατότητα επιβεβαίωσης και διασταύρωσης των στοιχείων, γεγονός που καθιστούσε την Κύπρο μη συμμορφούμενη με τη σχετική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η αδυναμία επιβεβαίωσης των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί από τις εταιρείες να υποβάλουν εκ νέου τα ζητούμενα στοιχεία. Είχε δοθεί παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά για έναν αριθμό (περί τις 5.000) επηρεαζόμενων εταιρειών (εμπιστεύματα, ιδρύματα, άλλη νομική διευθέτηση) δεν ήταν νομικά εφικτό να παραχωρηθεί η παράταση, σύμφωνα με το Τμήμα. Οι επηρεαζόμενοι αντέδρασαν έντονα. Ακόμη και σήμερα μεταφέρουν στον «Π» τη θέση ότι θα μπορούσε να υπάρξει εξαρχής άλλος χειρισμός.
Ευρωπαϊκή υποχρέωση
Η νέα πλατφόρμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τη συγκρότηση του μητρώου και καλύπτει και τις νέες υποχρεώσεις του τελευταίου πακέτου για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος που συμφώνησαν προκαταρκτικά την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη - μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η προκαταρκτική συμφωνία αναφέρει ρητά ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στο κεντρικό μητρώο θα πρέπει να επαληθεύονται. Η έκτη οδηγία για το ξέπλυμα έχει στόχο να βελτιώσει την οργάνωση των εθνικών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ειδικότερα, παρέχεται στις αρμόδιες για τα μητρώα οντότητες η εξουσία να διενεργούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις καταχωρισμένων νομικών οντοτήτων, σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους.
