Συνεχίζονται οι έρευνες από αστυνομικές Αρχές διαφόρων χωρών σε σχέση με την τεράστια απάτη των 700 εκατομμυρίων που είχε πλοκάμια και στην Κύπρο. Για την υπόθεση, που πρώτος αποκάλυψε ο «Π», έγιναν επτά συλλήψεις στην Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 και 26 Νοεμβρίου έγιναν νέες έρευνες, αυτή τη φορά σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισραήλ, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Europol.
Σχετικά με τις συλλήψεις στην Κύπρο, οι επτά ύποπτοι βρίσκονται ακόμα ενώπιον των δικαστηρίων αφού εκδικάζεται το αίτημα των γαλλικών Αρχών για να εκδοθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την προηγούμενη εβδομάδα απορρίφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το αίτημα έκδοσης Κύπριας γυναίκας, η οποία είχε συλληφθεί στην πρώτη φάση των ερευνών, που έγιναν και στην Κύπρο, που είχε ως αποτέλεσμα εννιά συνολικά συλλήψεις, εκ των οποίων οι επτά στη χώρα μας. Για την απόρριψη της έκδοσης κατέθεσε έφεση η Νομική Υπηρεσία και αναμένεται να εξεταστεί το συντομότερο, ενώ συνεχίζεται η εκδίκαση των άλλων έξι ενταλμάτων. Βασικό αίτημα των Αρχών της Γαλλίας είναι η έκδοση των υπόπτων προκειμένου να ανακριθούν στη Γαλλία από τις εκεί ανακριτικές Αρχές για όσα τους αποδίδονται.
Ανακοίνωση της Europol
Ανακοίνωση της Europol, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο το αρχικό δημοσίευμα του «Π». Αφού αναφέρει το ιστορικό της υπόθεσης με τις πρώτες έρευνες στις 27 Οκτωβρίου, ακολούθως, γίνεται αναφορά στη δεύτερη φάση των ερευνών στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Όπως σημειώνει, αυτές «επικεντρώθηκαν σε υποδομές affiliate marketing», καθώς επίσης και «σε εταιρείες και υπόπτους που βρίσκονται πίσω από τις δόλιες διαφημιστικές καμπάνιες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Πρόσθετα, εξηγεί τον τρόπο δράσης των απατεώνων μέσω «παραπλανητικών διαφημίσεων που μιμούνται γνωστά Μέσα Ενημέρωσης, διασημότητες και πολιτικούς, συχνά μέσω deepfake βίντεο».
Η νέα φάση των ερευνών έγινε, σύμφωνα με τη Europol, σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ισραήλ. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντιπροσωπεύουν ένα συντονισμένο χτύπημα κατά των διαφόρων πυλώνων της βιομηχανίας διαδικτυακής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η κλίμακα αυτής της εγκληματικής επιχείρησης ήταν τεράστια. Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιήθηκαν μέσω ενός λαβυρίνθου ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, στο οποίο οι δράστες εκμεταλλεύθηκαν την ψηφιακή ανωνυμία για την απόκρυψη των παράνομων ροών. Μετά από αυτές τις δύο συντονισμένες ενέργειες και τις πολλαπλές συλλήψεις και κατασχέσεις, οι ανακριτικές Αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης στις χώρες όπου λειτουργεί και εδρεύει».
