Για άλλη μια φορά η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου, με τις προεκτάσεις να αγγίζουν την οικονομία της χώρας και ειδικά της Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Πολίτης» εδώ και μία βδομάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο κοινή επιχείρηση των βελγικών, γαλλικών και κυπριακών Αρχών υπό την εποπτεία της Europol σχετικά με απάτη 700 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω επιχείρηση, που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας, αφορά 17 πρόσωπα. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον επτά συλλήψεις και σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρηματίες με έδρα τη Λεμεσό, Ρώσοι αλλά και Ισραηλινοί, με διπλές υπηκοότητες. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχουν ερευνηθεί και Κύπριοι που διατηρούν οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις με τους συλληφθέντες, με την εμπλοκή τους στην ουσία της υπόθεσης να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Τα εν λόγω πρόσωπα αρνούνται εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που μπήκαν στις εταιρείες τους πέρασαν από τις νόμιμες διαδικασίες μέσα από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Το κλιμάκιο των ανακριτικών Αρχών που διερευνά την υπόθεση στην Κύπρο έχει στα χέρια του σημαντικά δεδομένα που είναι προϊόν μακροχρόνιας έρευνας αλλά και διαρροής δεδομένων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, τις προηγούμενες μέρες λήφθηκαν ανακριτικές καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, ενώ έγιναν έρευνες και κατασχέθηκαν τεράστιοι όγκοι δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σκληρούς δίσκους, για να εντοπιστούν ίχνη που να διασυνδέουν υπόπτους. Στο μικροσκόπιο είναι δεκάδες εταιρείες (διαφόρων δραστηριοτήτων) με έδρα τη Λεμεσό.
Η έρευνα δεν έχει γίνει μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες, όμως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που ερευνώνται έχουν ως μόνιμη κατοικία αλλά και επιχειρηματική έδρα τη χώρα μας, τα εντάλματα σύλληψης έχουν εκτελεστεί εδώ και αυτές τις μέρες βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου η διαδικασία έκδοσής τους στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Σημειώνεται ότι οι Αρχές θεωρούν ότι στην Κύπρο έχουν διαπραχθεί και ορισμένα αδικήματα. Σχετικά με τους συλληφθέντες αυτή τη στιγμή βρίσκονται ελεύθεροι υπό όρους, μέχρι το δικαστήριο αποφασίσει για την έκδοσή τους ή όχι στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Η ίδια αστυνομική πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμα πρόσωπα που καταζητούνται και ότι είναι σε επικοινωνία μαζί τους για να έρθουν στην Κύπρο και να περάσουν από τη διαδικασία. Πάντως είναι άγνωστο τι θα πράξουν αν δεν συναινέσουν να έρθουν, αφού πιθανώς να βρίσκονται σε χώρες που δεν υπάρχει συμφωνία για έκδοσή τους σε ευρωπαϊκή χώρα.
Απάτη τύπου Scam
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει εξασφαλίσει ο «Πολίτης», η απάτη, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση, αφορά το λεγόμενο affiliate marketing, δηλαδή το μάρκετινγκ για λογαριασμό συνεργατών. Το κύκλωμα που στήθηκε αφορούσε τόσο ψεύτικες επενδύσεις πείθοντας ανυποψίαστα θύματα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και διαφήμιση για παράνομα online casinos.
Με βάση το κύκλωμα που στήθηκε, μέσα από διάφορα τηλεφωνικά κέντρα γινόταν επικοινωνία με πολίτες ευρωπαϊκών χωρών (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Γαλλία και το Βέλγιο) στους οποίους υπόσχονταν μεγάλες αποδόσεις σε επενδύσεις. «Τα τηλέφωνα των θυμάτων τα εξασφάλιζαν μέσω διαφημίσεων στο διαδίκτυο και ακολούθως ξεκινούσαν επικοινωνία με το τηλέφωνο», εξήγησε πρόσωπο που γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτού του είδους οι απάτες. Το «προϊόν» έδειχνε στα θύματα διάφορες ψεύτικες διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα και τα ονόματα επωνύμων. Πίσω από τα όσα έταζαν υπήρχαν στημένες ιστοσελίδες που παρουσίαζαν ως νόμιμες και επικερδείς τις επενδύσεις αυτές, καταφέρνοντας να πείθουν τα υποψήφια θύματα ότι πρόκειται για ένα ελκυστικό πακέτο. Τα θύματα, αφού κατέθεταν τα χρήματά τους στις εν λόγω ιστοσελίδες, φαίνεται να λάμβαναν αρχικά κάποια ποσά ως «κέρδη» για να πειστούν να επενδύσουν περισσότερα αλλά στη συνέχεια οι «επενδυτές» εξαφανίζονταν, αλλάζοντας τηλέφωνα, διευθύνσεις και κατεβάζοντας τις επίμαχες ιστοσελίδες.
Τα εν λόγω τηλεφωνικά κέντρα ερευνάται αν μεταξύ άλλων χωρών ήταν και στην Κύπρο, την οποία χρησιμοποιούσαν ως βάση για να εντοπίζουν πελάτες-θύματα. Δεν αποκλείεται πάντως να χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως βάση για ορισμένες εργασίες που σχετίζονται και όχι ακριβώς με τα ίδια τα τηλεφωνικά κέντρα αλλά να αφήνονται «αποτυπώματα» από την Κύπρο ως τη χώρα εργασιών.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε η διαφήμιση και για online casinos, τα οποία οι φερόμενοι ως ύποπτοι διαφήμισαν μέσω διαφόρων οδών (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Αφού κατάφερναν να προσελκύσουν κάποιους πελάτες και αρκετά χρήματα, τα παράνομα online casinos έκλειναν και τους «έμεναν» τα χρήματα, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν για τις ενέργειές τους. Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι αν οι εδώ συλληφθέντες έκαναν μόνο το μάρκετινγκ γνωρίζοντας τι υπήρχε πίσω ή αν είχαν και το «λογισμικό».
Η διαδρομή του χρήματος
Αυτό που οδήγησε τις βελγικές και γαλλικές Αρχές στην Κύπρο είναι η διαδρομή του χρήματος αλλά και συγκεκριμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τηλεφωνικών κέντρων. Τα χρήματα που αποσπούσαν από τους πελάτες-θύματα ακολουθούσαν διαδρομή λαβυρίνθων και μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Ακολούθως, μέσα από άλλους λαβυρίνθους και εταιρείες κελύφη, επέστρεφαν μέσω τραπεζών από φορολογικούς παραδείσους σε νόμιμες επιχειρήσεις, «καθαρίζοντάς» τα με αυτόν τον τρόπο, μέσα από μία διαδικασία όπου δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν όλα τα ίχνη.
Η άκρη του νήματος στην Κύπρο δεν φαίνεται να αφορά μόνο τα τηλεφωνικά κέντρα, αφού στο μικροσκόπιο βρίσκονται και νόμιμες επιχειρηματικές δράσεις που βρίσκονται στην Κύπρο (ακίνητα, εστιατόρια κ.ά.) και στις οποίες οι Αρχές θεωρούν ότι κατέληγαν τα χρήματα για να επενδυθούν, πλέον ως νόμιμα κεφάλαια. Σε αυτό το σημείο είναι όπου εμπλέκονται και ορισμένοι Κύπριοι που διατηρούν οικονομικές σχέσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες με τους υπόπτους. Στο πλαίσιο της έρευνας της Europol έχουν παγώσει και δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Όλα τα πιο πάνω έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα και μεγάλους οργανισμούς διερευνητικής δημοσιογραφίας και φαίνεται εκείνα τα δημοσιεύματα που ήταν βασισμένα σε dataleaks να οδήγησαν στο να ξεκινήσουν οι έρευνες. Σημειώνεται ότι ο «Πολίτης» προσπάθησε να έλθει σε επικοινωνία με εμπλεκόμενους για να θέσει ερωτήματα και να καταγράψει τη θέση τους, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να γίνει εφικτό.
