Δεν πέφτω στη θάλασσα για να δω αν είναι άνθρωπος η πέτρα που έριξε ασυνείδητος. Άλλο το πλαφ της πέτρας που δεν φωνάζει βοήθεια. Και άλλο ο άνθρωπος που σπαρταρά να σωθεί από πνιγμό. Ευμεγέθη χόγλακο έριξε ο δήμαρχος Φαίδωνος. Στόχος οι εταιρείες Forex. Το όνομα είναι άγνωστο στους πολλούς. Ο μέσος πολίτης δεν είναι μεγαλέμπορος ή μεγαλοεπενδυτής. Οι εταιρείες Forex είναι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες για την εμπορία συναλλάγματος (Forex), μιας από τις μεγαλύτερες και πιο ρευστές χρηματοοικονομικές αγορές στον κόσμο. Οι κύριες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν: Παροχή πλατφόρμας συναλλαγών. Ανάθεση λογαριασμών. Παροχή εργαλείων ανάλυσης και πληροφόρησης. Διευκόλυνση πιστωτικών και debit Transactions. Λόγω του «προϊόντος» που αγοράζεται ή πωλείται και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πρέπει να επιλέγονται αξιόπιστες και ρυθμιζόμενες εταιρείες Forex, καθώς η αγορά αυτή έχει κινδύνους και υπάρχουν οργανώσεις με μη αξιόπιστες πρακτικές. Μπορούν οι εταιρείες αυτές να εξυπηρετήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος; Οι εταιρείες Forex μπορούν, αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι και ρυθμίσεις, να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Ωστόσο, οι πιο αξιόπιστες και ρυθμιζόμενες εταιρείες εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα επιτήρησης και πρόληψης τέτοιων δραστηριοτήτων. Πώς ελέγχονται; Κανονιστικές Αρχές: Συχνά η λειτουργία τους ρυθμίζεται από κρατικές ή διεθνείς Αρχές, όπως η FCA (Ηνωμένο Βασίλειο), η CySEC (Κύπρος), η ASIC (Αυστραλία), κ.ά. Ελέγχου AML (κατά του ξεπλύματος χρήματος): Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν διαδικασίες «Γνωρίστε τον Πελάτη» (KYC), που περιλαμβάνουν ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών τους. Ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων: Παρακολουθούν συναλλαγές για ασυνήθιστα μοτίβα και αναφέρουν ύποπτες περιπτώσεις στις αρμόδιες Αρχές. Ουσιαστικά, η τήρηση αυστηρών διαφανών διαδικασιών και εποπτεία μειώνουν τον κίνδυνο χρήσης των εταιρειών αυτών για παράνομες δραστηριότητες. Η CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission, είναι η αρμόδια Αρχή ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
ΡΗΓΑΣ
