Πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο μαζί με το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και ΣΙΑ στην Πάφο και την οικογένεια Δημητριάδη, εξαιρέθηκαν με σκοπό να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας. Πρόκειται, αφενός, για τον γνωστό επιχειρηματία από τη Λάρνακα και ιδιοκτήτη κατασκευαστικών εταιρειών (Όμιλος Quality Group), Σάββα Κάκο, σε ξενοδοχείο του οποίου επένδυσαν επιχειρηματίες από την Καμπότζη και την Κίνα, οι οποίοι εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια μέσω του δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Δημητριάδη και αφετέρου, για δυο πρωτοκολλητές του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου που πιστοποιούσαν έγγραφα και υπογραφές επενδυτών του υπό αναφορά δικηγορικού γραφείου χωρίς την παρουσία τους.
Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 59 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς καταδολίευση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Δημητριάδης, που είναι ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Δημητριάδης και ΣΙΑ καθώς και οι τρεις του γιοι, εκ των οποίων οι δυο είναι δικηγόροι και εργάζονται στο δικηγορικό γραφείο και ο τρίτος, ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και μια γραμματειακή λειτουργός της Πολεοδομίας, η οποία, μεταξύ των ετών 2010 - 2017 υπηρετούσε με απόσπαση στην πρεσβεία μας στην Κίνα, ασκώντας καθήκοντα διοικητικής λειτουργού.
Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την περ. Παρασκευή και ορίστηκε για τις 30/10/2024 με σκοπό την παραπομπή των κατηγορουμένων ενώπιον του Κακουργιοδικείου.
Ο Κάκος και το επενδυτικό πρόγραμμα
Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις ποινικές ανακρίσεις, με την καθοδήγηση μεγάλου ελεγκτικού γραφείου στην Κύπρο δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό πλάνο με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών για την αγορά μετοχών εταιρείας στην οποίαν ανήκει, μεταξύ άλλων, το ξενοδοχείο πολυτελείας Radisson Blu στη Λάρνακα. Διευθυντής της εταιρείας, κατά τον επίδικο χρόνο, φέρεται να ήταν ο σύζυγος της δημόσιας υπαλλήλου που υπηρετούσε με απόσπαση στην πρεσβεία μας στην Κίνα και ιδιοκτήτης, ο Σάββας Κάκος.
Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης βρέθηκε στο στόχαστρο των ποινικών ανακριτών, τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο των ερευνών για την πολιτογράφηση τριών προσώπων από την Καμπότζη. Την ποινική διερεύνηση των συγκεκριμένων «χρυσών» διαβατηρίων ζήτησε με έκθεσή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο η Τριμελής Επιτροπή, με επικεφαλής την τότε πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου.
Ο γερουσιαστής από την Καμπότζη
Σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό, πρόσωπο ηλικίας 71 χρονών από την Καμπότζη εξασφάλισε, τον Ιανουάριο του 2017, «χρυσό» διαβατήριο με ψευδείς παραστάσεις ως επενδύτρια, όπως και ο σύζυγός της ως μέλος οικογένειας επενδυτή, μετά από αίτησή τους μέσω του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Δημητριάδης. Κατά τον επίδικο χρόνο, ο σύζυγός της ήταν γερουσιαστής και συγγενής του Πρωθυπουργού της Καμπότζης. Ήταν, δηλαδή, πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο και είχε σχέσεις με το δικτατορικό καθεστώς της χώρας του. Βεβαίως, αυτές οι «λεπτομέρειες» πέρασαν στα ψιλά γράμματα.
Τον Ιούνιο του 2017 εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο και ο ενήλικας γιος του ζεύγους. Η επένδυση αφορούσε ποσό €3,2 εκατ. και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μετοχών στην εταιρεία που ανήκει στον Κάκο, από τον οποίον αγόρασαν και δυο διαμερίσματα. Τα χρήματα διοχετεύθηκαν μέσω λογαριασμού που άνοιξε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης.
Οι αιτήσεις και για τα τρία «χρυσά» διαβατήρια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2017, περίοδο κατά την οποίαν ο Μάριος Δημητριάδης ήταν υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη και με την ψήφο του άναψε το πράσινο φως για την έκδοση των «χρυσών» διαβατηρίων. Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ποινικών ανακρίσεων, το ζεύγος επενδυτών από την Καμπότζη, όπως και ο ενήλικας γιος του ζεύγους, δεν βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τον ουσιώδη χρόνο. Σύμφωνα με την έκθεση Καλογήρου, η οικογένεια ήρθε στην Κύπρο μόνο μία φορά και για δύο ημέρες, από τις 11 έως τις 13/8/2016. Παρά ταύτα, οι αιτήσεις τους όπως και οι υπογραφές τους πιστοποιήθηκαν από πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.
Κινέζικες πιστωτικές κάρτες
Συνολικά 19 Κινέζοι επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους έλαβαν «χρυσά» διαβατήρια αγοράζοντας μετοχές της εταιρείας του Κάκου. Οι Κινέζοι πλήρωσαν με κινέζικες πιστωτικές κάρτες ποσά €2 εκατ. και €3 εκατ. σε λογαριασμούς που δημιούργησε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης. Από μελέτη των φακέλων των 19 διαπιστώθηκε ότι, έχουν πολιτογραφηθεί με το έντυπο Μ127, το οποίο παρουσιάστηκε ενώπιον δύο πρωτοκολλητών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Από περαιτέρω εξετάσεις διαφάνηκε ότι, κατά την ημερομηνία πιστοποίησης από τους πρωτοκολλητές του εντύπου Μ127, τα εν λόγω πρόσωπα δεν βρίσκονταν στην Κύπρο. Στις καταθέσεις τους οι δύο πρωτοκολλητές παραδέχθηκαν ότι, τα έντυπα Μ127 τα παρουσίαζε το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης και τα πιστοποιούσαν στην απουσία των προσώπων που αναφέρονταν στο έγγραφο. Οι δυο αυτοί πρωτοκολλητές, αν και διέπραξαν ποινικό αδίκημα, αποφασίστηκε από τη Νομική Υπηρεσία να μην διωχθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας.
Μίζα 25%;
Ακολουθώντας την πορεία των χρημάτων, οι ποινικοί ανακριτές διαπίστωσαν ότι ένα μέρος των πιο πάνω επενδύσεων, και συγκεκριμένα το 25% των χρημάτων, κατέληγε σε λογαριασμό στην Κίνα.
Email τους εκθέτει
Ο Κάκος φέρεται να εμπλέκει στην υπόθεση και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη. Υποστηρίζοντας ότι, ενώ ήταν υπουργός προωθούσε τα συμφέροντα του δικηγορικού γραφείου της οικογένειάς του με στόχο την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων. Να σημειωθεί ότι, το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Δημητριάδης βρίσκεται πίσω από σχεδόν 300 «χρυσά» διαβατήρια.
Πρόσθετα, στο μαρτυρικό υλικό περιλαμβάνεται ηλεκτρονική αλληλογραφία που φέρει το δικηγορικό γραφείο να χρησιμοποιούσε και να διαφήμιζε τη σχέση του με τον Μάριο Δημητριάδη, τότε υπουργό Μεταφορών.
Ελέγχονται 50 περιπτώσεις
Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε χθες στη Νομική Υπηρεσία συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τους επικεφαλής των κλιμακίων των ανακριτών που συστάθηκαν για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν το μέγα σκάνδαλο με τα «χρυσά» διαβατήρια. Όπως πληροφορείται ο «Π», έγινε αναφορά σε 50 περιπτώσεις «χρυσών» διαβατηρίων που χρήζουν διερεύνησης και στις οποίες εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και ντιβέλοπερ.
