Με βάση το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, που διαβιβάστηκε χθες στον Γενικό Εισαγγελέα, ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, θα πρέπει να ελεγχθεί μαζί με τους τρεις πρώην συνεταίρους του για τη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων που παραπέμπουν σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς:
- Απάτη.
- Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου.
- Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου.
- Συνωμοσία για καταδολίευση.
Για να ληφθεί ανακριτική κατάθεση απο τον Μαρίνο Σιζόπουλο θα πρέπει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Συντάγματος: «Ο βουλευτής δεν δύναται, άνευ αδείας του Ανώτατου Δικαστηρίου, να διωχθεί, συλληφθεί ή φυλακισθεί εφόσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής». Στην ερώτησή μας εάν δύναται να ανακριθεί βουλευτής χωρίς άρση της ασυλίας του, λάβαμε αρνητική απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία. «Όχι, δεν μπορεί να ανακριθεί», μας λέχθηκε. Συνεπώς, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, θα πρέπει να καταθέσει αίτημα άρσης της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, συνοδευόμενο από στοιχεία που να το τεκμηριώνουν.
Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς παραλήφθηκε χθες στις 12 το μεσημέρι από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος το διαβίβασε στο Ποινικό Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη. Ακολούθως, θα αποφασιστεί κατά πόσο τη διενέργεια της έρευνας θα αναλάβουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές ή το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.
Οι καταγγελίες
Η έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, έπειτα από την αξιολόγηση των καταγγελιών που έθεσε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα. Για σκοπούς διενέργειας της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς Επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Π. Κωνσταντίνου.
Ειδικότερα, στην καταγγελία του ο Γιώργος Βαρνάβα αναφέρεται στην εταιρεία Taxan Properties Developers Ltd, μέσω της οποίας, όπως ισχυρίζεται, Ιρακινός επενδυτής εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο με ψευδείς παραστάσεις. Κατά τον επίμαχο χρόνο, μέτοχος στην εν λόγω εταιρεία ήταν και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, μέσω της εταιρείας ΙΩ Κτηματική Λτδ, στην οποία διατελούσε διευθυντής.
Η Taxan Properties διατηρούσε μη εξυπηρετούμενο δάνειο ύψους €2.581.000 σε κυπριακή τράπεζα, η οποία συμφώνησε να διαγράψει από το χρέος το ποσό των €956.000, εφόσον το υπόλοιπο δάνειο εξοφληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Στην επιστολή–καταγγελία του, ο κ. Βαρνάβα ισχυρίζεται ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος και οι τρεις συνέταιροί του στην Taxan Properties (ένας πολιτικός μηχανικός, ένας κτηματομεσίτης και ένας δημοτικός σύμβουλος), στην προσπάθειά τους να διευθετήσουν την οφειλή της εταιρείας προς την τράπεζα, πώλησαν το μοναδικό ακίνητο που κατείχε η εταιρεία – ένα οικιστικό τεμάχιο 10 σκαλών στην Αραδίππου – μαζί με την εταιρεία έναντι €1.600.000 σε Ιρακινό επενδυτή, με σκοπό αυτός να αποκτήσει «χρυσό» διαβατήριο. Ο κ. Βαρνάβα προσθέτει ότι «ο εν λόγω επενδυτής, στον οποίο υποσχέθηκαν 'χρυσό' διαβατήριο, θα έπρεπε να είχε επενδύσει πέραν των €2 εκατ. και να κατείχε υποστατικό αξίας πέραν των €500.000, όπως προνοούσε τότε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα».
Στη συνέχεια, ο κ. Βαρνάβα διατυπώνει ισχυρισμούς ότι ο Ιρακινός έλαβε την υπηκοότητα με ψευδείς παραστάσεις, καταλογίζοντας στον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι, μαζί με τους συνεταίρους του, «κατέθεσαν δεύτερο ψεύτικο συμβόλαιο στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αναγραφόταν ότι η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν στα €2.025.000 αντί του ποσού των €1.600.000».
Μια πράξη, δυο συμβόλαια…
Από την έρευνα των δύο λειτουργών Επιθεώρησης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1 Η τράπεζα κατέθεσε αγωγή εναντίον της Taxan και των εγγυητών–μετόχων της, αξιώνοντας την καταβολή του οφειλόμενου ποσού ύψους €2.581.000. Προς διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, ο Μαρίνος Σιζόπουλος προέβη σε διαβουλεύσεις με την τράπεζα, οι οποίες οδήγησαν σε συμφωνία ότι, σε περίπτωση καταβολής του ποσού των €1.625.000, η τράπεζα θα προχωρούσε στη διαγραφή του ποσού των €956.900, θα εξάλειφε τις προσωπικές εγγυήσεις και θα ακύρωνε τις υποθήκες.
2 Ένας εκ των συνεταίρων – μετόχων της Taxan εξηύρε αλλοδαπό επενδυτή, ο οποίος αγόρασε όλες τις μετοχές της εταιρείας έναντι €2.025.000, περιλαμβανομένου και του ακίνητου στην Αραδίππου. Από τη μαρτυρία δεν προέκυψε ότι ο κ. Σιζόπουλος γνώριζε τον συγκεκριμένο επενδυτή. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σκοπός του αλλοδαπού επενδυτή ήταν η πραγματοποίηση της επένδυσης αυτής, δηλαδή η αγορά των μετοχών της Taxan, προκειμένου να εξασφαλίσει «χρυσό» διαβατήριο.
3 Βάσει μαρτυρίας, προέκυψε ότι υποβλήθηκαν δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα για τις μετοχές της Taxan:
Το πρώτο, με ημερομηνία 4/10/2017 και αξία €2.025.000, χρησιμοποιήθηκε στην αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξασφάλιση του «χρυσού» διαβατηρίου μιας και η επένδυση θα έπρεπε να ξεπερνούσε τα €2 εκατ.
Το δεύτερο, με ημερομηνία 17/10/2017 και αξία €1.600.000, κατατέθηκε στην τράπεζα για σκοπούς απομείωσης του χρέους της εταιρείας κατά €956.900.
4 Το Τμήμα Φορολογίας, αφού διαπίστωσε, στη βάση χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου ημερομηνίας 4/10/2017, ότι η τιμή πώλησης των μετοχών της Taxan ανερχόταν σε €2.025.000, αξίωσε από τρεις εκ των τεσσάρων συνεταίρων –μετόχων της την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Η εταιρεία–μέτοχος ΙΩ Κτηματική Λτδ, στην οποία διευθυντής ήταν ο Μαρίνος Σιζόπουλος, καθώς και ακόμη μία εκ των μετόχων εταιρειών, υπέβαλαν ένσταση στην καταβολή του ποσού που αξίωνε το Τμήμα Φορολογίας, υποδεικνύοντας ότι η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών της Taxan ήταν €1.600.000 και όχι €2.025.000.
5 Επιπλέον, ο κ. Σιζόπουλος και δύο ακόμη αξιωματούχοι εταιρειών–μετόχων της Taxan προέβησαν σε γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον άλλου αξιωματούχου εταιρείας–μετόχου της Taxan, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν γνώση της ύπαρξης του συμβολαίου με ημερομηνία 4/10/2017. Παράλληλα, η τράπεζα υπέβαλε δική της καταγγελία στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε εξαπατηθεί, καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της Taxan πωλήθηκαν έναντι €2.025.000, δεν θα προχωρούσε στη διαγραφή του ποσού των €956.900.
Παραδέχθηκε και τους ενέπλεξε
Ο αξιωματούχος της εταιρείας–μετόχου της Taxan, ο οποίος καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, αφού συνελήφθη, παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση και κατονόμασε, ως επίσης εμπλεκόμενους, τα πρόσωπα που τον είχαν καταγγείλει, περιλαμβανομένου και του Μαρίνου Σιζόπουλου.
«Γνώριζε και ο Σιζόπουλος…»
Οι λειτουργοί Επιθεώρησης, βάσει της ενώπιόν τους μαρτυρίας κατέληξαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως ο Μαρίνος Σιζόπουλος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της Taxan και την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
Συγκεκριμένα, ενώπιον των λειτουργών Επιθεώρησης προσκομίστηκε, μεταξύ άλλων, έγγραφο υπογεγραμμένο από τον κ. Σιζόπουλο, το οποίο παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017 και περιείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της Taxan. Επιπλέον, δύο αξιωματούχοι εταιρειών–μετόχων της Taxan, δηλαδή συνέταιροι του Μαρίνου Σιζόπουλου, κατέθεσαν ότι ο Σιζόπουλος είχε γνώση του συγκεκριμένου συμβολαίου.
Συνεπώς, οι λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Μ. Σιζόπουλος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών–μετόχων της Taxan υπέγραψαν και υπέβαλαν σε τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας Taxan, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017, υπογεγραμμένο δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας–μετόχου της Taxan εκ μέρους όλων των μετόχων της».
Επιπλέον, βάσει μαρτυρίας, οι δυο λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017 πλαστογραφήθηκε.
Γιατί έγινε η απάτη
Σύμφωνα με την κατάληξη των λειτουργών Επιθεώρησης, «η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους - οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου που αντιστοιχούσε σε €956.900 και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)».
