Μηχανοκίνητα οχήματα πολυτελείας, επαύλεις, κρυπτονομίσματα και χρηματικά ποσά που φτάνουν τα €35 εκατ. περίπου, δεσμεύτηκαν στην Κύπρο από το 2022 και εντεύθεν στο πλαίσιο ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή και υποθέσεων που εκδικάζονται και αφορούν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κοινώς ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Νομικής Υπηρεσίας διαβίβασε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κρατικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα εν λόγω στοιχεία που εξασφάλισε ο «Π», μετά από αιτήματα της ΜΟΚΑΣ προς τα κυπριακά δικαστήρια για υποθέσεις που διερευνώνται από την Αστυνομία αλλά και από ξένες χώρες, εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης κατά τα έτη 2022 και 2023 που αφορούν:
- Χρηματικά ποσά: €5.290.938, 4.753.972 αμερικάνικα δολάρια και 15.413 στερλίνες.
- Οχήματα: εννέα
- Ακίνητα: ένα
- Κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία: 90.000.
Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία εκδόθηκε και εκτελέστηκε διάταγμα δέσμευσης κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.
Από την 1/1/2024 μέχρι 23/9/2024 εκδόθηκαν διατάγματα δέσμευσης που αφορούν χρηματικά ποσά και επενδυτικά προϊόντα συνολικής αξίας €25.192.979 στα οποία περιλαμβάνονται 13 οχήματα αξίας €229.700, ακίνητα αξίας €4.985.902 και τιμαλφή αξίας €276.445.
78 υποθέσεις στην Αστυνομία
Κατά τα έτη 2022 – 2024 (μέχρι 23/9) διαβιβάστηκαν από την ΜΟΚΑΣ στην Αστυνομία συνολικά 78 υποθέσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα μετά από ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2022 διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για διερεύνηση συνολικά 22 υποθέσεις, το 2023 - 29 υποθέσεις και κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 – 27 υποθέσεις. Οι 78 υποθέσεις αφορούν θεματικά τα πιο κάτω αδικήματα:
- Παραβιάσεις κυρωτικών μέτρων της ΕΕ και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή απόπειρες διάπραξης.
- Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
- Υποθέσεις πιθανής διάπραξης απάτης/διαδικτυακής απάτης ή πλαστογραφίας.
- Υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία ναρκωτικών και συνεπακόλουθη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
- Υποθέσεις για ενδεχόμενη εμπορία προσώπων και/ή παιδική πορνογραφία.
- Τρομοκρατία.
Πέραν των πιο πάνω υποθέσεων, κατά τα έτη 2022 , 2023 και 2024 (μέχρι 23/9) η ΜΟΚΑΣ διαβίβασε προς την Αστυνομία για σκοπούς πληροφόρησης συνολικά 184 διαβιβάσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών και χρηματοοικονομικής ανάλυσης για πρόσωπα που απασχολούν την Αστυνομία ή για υπό διερεύνηση υποθέσεις που αφορούν πολιτογραφήσεις, παραβίαση κυρώσεων, διαφθορά, υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Διαβιβάσεις υποθέσεων σε άλλες κρατικές υπηρεσίες
Πρόσθετα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και μετά από σχετική ανάλυση αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έγινε από την ΜΟΚΑΣ διαβιβάστηκαν συνολικά 87 υποθέσεις σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες ως ακολούθως:
- 'Εφορος Φορολογίας – 46 υποθέσεις.
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – 12 υποθέσεις.
- Κεντρική Τράπεζα – πέντε υπόθεση.
- Υπουργείο Εσωτερικών – 24 υποθέσεις.
Πληροφορίες προς ξένες χώρες
Κατά το έτος 2022, ξένες χώρες ικανοποίησαν 438 αιτήματα της ΜΟΚΑΣ για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων της και η ΜΟΚΑΣ ικανοποίησε 208 αιτήματα από ξένες χώρες για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο των δικών τους ερευνών. Για το 2023, ξένες χώρες ικανοποίησαν 327 αιτήματα της ΜΟΚΑΣ και η ΜΟΚΑΣ ικανοποίησε 327 αιτήματα παροχής πληροφοριών προς ξένες χώρες. Για το 2024 και συγκεκριμένα από 1/1/ μέχρι 23/9 ξένες χώρες ικανοποίησαν 240 αιτήματα της ΜΟΚΑΣ και η ΜΟΚΑΣ ικανοποίησε 132 αιτήματα παροχής πληροφοριών προς ξένες χώρες.
