Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €750.000 στη Banque SBA Cyprus, έπειτα από διαπιστώσεις ελέγχου που διενεργήθηκε το 2023 και αφορούσαν παραλείψεις συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η απόφαση λήφθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ.
Η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα («ο Νόμος»), οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.
Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε το 2023, αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 την επιβολή μέτρων υπό τη μορφή προστίμου στη Banque SBA Cyprus (LEI code: 213800X5TSY4F7M3X732) ύψους €750.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 5η έκδοση του Φεβρουαρίου 2019.
