Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Απορροφώμενη» ή «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Τράπεζα», και από κοινού με την Απορροφώμενη, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») ενέκριναν στις από 22.5.2025 συνεδριάσεις τους, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «Συγχώνευση»), η οποία θα συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ.3 του ν. 4601/2019 και τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.
Η Συγχώνευση θα γίνει με την ενοποίηση των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025 («Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού») και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.
Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, συντελείται η Συγχώνευση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης») και η Απορροφώσα υποκαθίσταται εκ του νόμου, ως καθολική διάδοχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης.
Mε την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα καταστεί μητρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών Πειραιώς. Η Απορροφώσα θα διατηρήσει την άδειά της ως πιστωτικό ίδρυμα.
Η Απορροφώσα θα αιτηθεί την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πριν την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.
Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης ή το συντομότερο δυνατό μετά από αυτή, οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα προκύψουν συνεπεία της Συγχώνευσης, θα αποδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Απορροφώμενη.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,93 για μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώμενης ονομαστικής αξίας €0,93. Σήμερα, 04.06.2025 ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 4601/2019 έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
