Εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και με μοναδικό μέτοχο Ισραηλινό επιχειρηματία, φέρεται, σύμφωνα με έρευνα του αυστραλιανού ABC, να συνδεόταν με την υποδομή διεκπεραίωσης πληρωμών διεθνούς δικτύου επενδυτικών απατών. Το δίκτυο φέρεται να απέσπασε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες θύματα.
Στο επίκεντρο του κυπριακού σκέλους βρίσκεται η Allegiant Holdings Ltd, η οποία δραστηριοποιήθηκε με την εμπορική ονομασία Smart Pay. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που εξέτασε και επικαλείται η έρευνα του αυστραλιανού ABC, η Allegiant Holdings είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και έχει ως μοναδικό μέτοχο τον 43χρονο Ισραηλινό επιχειρηματία Σέφι Γκόλντμπεργκ.
Το ABC διευκρινίζει ότι η κυπριακή εταιρεία δεν πρέπει να συγχέεται με ομώνυμη εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τι φέρεται να δείχνουν τα αρχεία
Βίντεο και έγγραφα που διέρρευσαν από το εσωτερικό του αποκαλούμενου «Sapphire Network» φέρεται να δείχνουν εργαζομένους να χρησιμοποιούν το σύστημα της Smart Pay για την καταγραφή πληρωμών θυμάτων.
Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με το ABC, εργαζόμενος περνούσε στοιχεία πληρωμών στον πίνακα ελέγχου της Smart Pay και σε εσωτερικά λογιστικά φύλλα. Σε άλλο υλικό καταγραφόταν η διαδικασία έκδοσης τιμολογίων ύψους 250 δολαρίων, ποσό που φέρεται να αντιστοιχούσε στην πρώτη καταβολή που ζητούσαν από αρκετά θύματα.
Τα αρχεία συναλλαγών διαμοιράζονταν μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης που συνδεόταν με τη Smart Pay και την Allegiant Holdings. Κατά τους ερευνητές, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η πλατφόρμα είχε ενσωματωθεί στο σύστημα διεκπεραίωσης πληρωμών του δικτύου.
Η ευρύτερη διεθνής έρευνα «Scam Empire» του OCCRP εντόπισε τουλάχιστον επτά γραφεία του ισραηλινού και ευρωπαϊκού σκέλους της επιχείρησης, μεταξύ άλλων στην Κύπρο, το Ισραήλ, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Ισπανία. Με βάση εσωτερικά οικονομικά στοιχεία που εξέτασε το OCCRP, το ευρύτερο ισραηλινό και ευρωπαϊκό δίκτυο φέρεται να έλαβε περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 26.000 ανθρώπους σε 33 χώρες, μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2024. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποδηλώνουν ότι το σύνολο των χρημάτων αυτών διεκπεραιώθηκε μέσω της κυπριακής εταιρείας.
Ψεύτικες ειδήσεις και ανύπαρκτες επενδύσεις
Οι φερόμενοι ως δράστες προσέγγιζαν τα θύματα μέσω πλαστών ειδησεογραφικών δημοσιευμάτων, ορισμένα από τα οποία αντέγραφαν σχεδόν πιστά την ιστοσελίδα του ABC. Υπόσχονταν μεγάλα κέρδη από επενδύσεις σε πετρέλαιο, χρυσό και κρυπτονομίσματα, συχνά με τη δήθεν χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Όταν οι ενδιαφερόμενοι άφηναν τα στοιχεία τους, δέχονταν τηλεφωνήματα από πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως χρηματιστές ή οικονομικοί σύμβουλοι. Στις οθόνες τους έβλεπαν υποτιθέμενες συναλλαγές και τα χρήματά τους να αυξάνονται, όμως, σύμφωνα με το ABC, σε αρκετές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε καμία πραγματική επένδυση.
Η έρευνα του OCCRP για τις πλατφόρμες του δικτύου κατέγραψε 81 διαφορετικές επενδυτικές ιστοσελίδες. Παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα όμως χρησιμοποιούσαν κοινό προσωπικό, τα ίδια αρχεία συναλλαγών και κοινές εταιρείες για τη διοχέτευση των χρημάτων
Έχασαν 625.000 δολάρια
Δύο Αυστραλοί που μίλησαν στους ερευνητές έχασαν συνολικά περίπου 625.000 δολάρια.
Ο πρώτος είχε επενδύσει περίπου 125.000 δολάρια στην πλατφόρμα The FBTC. Όταν προσπάθησε να αποσύρει τα χρήματά του, ενημερώθηκε διαδοχικά ότι ο λογαριασμός είχε παγώσει, ότι υπήρχαν προβλήματα ρευστότητας και ότι έπρεπε να πληρώσει πρόσθετα τέλη. Παρότι βρισκόταν στο νοσοκομείο και χρειαζόταν χρήματα για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, ο υποτιθέμενος χρηματιστής τού ζήτησε να καταβάλει ακόμη 5.000 δολάρια.
Δεύτερο θύμα μετέφερε περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια, πιστεύοντας ότι πραγματοποιούσε συναλλαγές σε πετρέλαιο και χρυσό. Αργότερα ενημερώθηκε ότι είχε δήθεν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων και πιέστηκε να λάβει δάνεια με εγγύηση το σπίτι και την επιχείρησή του.
Τι απαντά ο Ισραηλινός επιχειρηματίας
Ο Σέφι Γκόλντμπεργκ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε απάτη ή στη διεκπεραίωση παράνομων πληρωμών.
Για την Allegiant Holdings ανέφερε ότι η κυπριακή εταιρεία χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται στα εταιρικά έγγραφα που επικαλείται το ABC ως μοναδικός μέτοχος, δεν συμμετέχει στη διοίκηση ή στην καθημερινή λειτουργία της.
Η Jerusalem Post, αναδημοσιεύοντας τα ευρήματα της αυστραλιανής έρευνας, σημειώνει ότι ο Γκόλντμπεργκ φέρεται να συνδέεται με εταιρείες τηλεφωνικών πωλήσεων που λειτούργησαν στην Κύπρο, το Ισραήλ, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία και τις Φιλιππίνες. Ο ίδιος απορρίπτει τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στην έρευνα.
