Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη λίστα με τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (AML) και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οντότητες που δρουν στην ΕΕ και καλύπτονται από το πλαίσιο του AML υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυξημένη επαγρύπνηση στις συναλλαγές τους με αυτές τις χώρες αυτές, προκειμένου να προστατευτεί το χρηματοοικονομικό σύστημα της ΕΕ.
Οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, το Μονακό, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, από τη λίστα αφαιρέθηκαν τα Μπαρμπέιντος, το Γιβραλτάρ, η Τζαμάικα, ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες, η Σενεγάλη, η Ουγκάντα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν εξέτασε προσεκτικά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν αναφορικά με την προηγούμενη πρότασή της και διενήργησε εκτενή τεχνική αξιολόγηση, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια και σε καλά καθορισμένη μεθοδολογία, ενώ διενήργησε και διμερείς διαλόγους και επί τόπου επισκέψεις στις υπό αναφορά χώρες.
Η Κομισιόν πρέπει να ανανεώνει τακτικά τη συγκεκριμένη λίστα, όπως προβλέπεται στην Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Η επικαιροποιημένη λίστα θα τεθεί σε ισχύ μετά από έλεγχο και μη διατύπωση αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός περιόδου ενός μηνός.
Η Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, σε δήλωσή της, είπε ότι ο εντοπισμός και η καταχώριση των χωρών με ψηλό κίνδυνο παραμένει ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
